บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โดยกำหนดเรื่องต่างๆที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 260,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาไทย คลิกที่นี่
English Click Here