วาระที่ 2     รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานผลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างและการลงทุน ของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560

นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ  กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ        อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้รายงานการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงไทย ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการล้างผลขาดทุนสะสมและความคาดหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า  บริษัทฯได้ดำเนินการล้างผลขาดทุนสะสมด้วยส่วนเกินมูลค่าหุ้น 796.8 ล้านบาทและเงินสำรองตามกฎหมาย 31.6 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560  ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงจาก 1,173..6 ล้านบาท เป็น 345.2 ล้านบาท และถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะมีกำไรแต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ในปี 2560 จำนวน 293.2 ล้านบาท  ดังนั้นบริษัทฯ  จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทฯ ล้างผลขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ        อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 5     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายตัน                 เตียว ลิม               ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์      จิตต์ขันติวงศ์        กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะพ้นวาระในครั้งนี้  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงเหตุผลในการที่จะต้องเลือกตั้งนายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมามากกว่า 9 ปี

นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากนายตัน เตียว ลิม เป็นนักธุรกิจที่ร่วมก่อตั้งบริษัท และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเกมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งที่ผ่านมาหน้าที่หลักของท่านยังเป็นผู้กำหนดทิศทางกลยุทธการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนของนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าทั้งสองท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระ มีความสำคัญ และสร้างคุณูปการให้แก่บริษัท  จึงต้องการให้นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่อไป

นอกจากนี้คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กล่าวแนะนำตนเอง รวมทั้งกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ซึ่งนายตัน  นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ได้กล่าวแนะนำตนเอง รวมถึงได้กล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติดังนี้

มติ        อนุมัติการเลือกตั้ง นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

(1)        นายตัน  เตียว ลิม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(2)        นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลายมี และเนื่องจากปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบขึ้นอีก 10 % ของอัตราเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย
ประธานกรรมการ     33,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ                22,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ        44,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ                   33,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ        อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 7     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 แห่งบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS LIMITED ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 2,375,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,680,000 บาท)

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ เป็นปีแรกที่นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 แห่งบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความเป็นอิสระ  ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ        อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอมาทุกประการ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ หัวข้อ หรือ เรื่องอื่น ๆ ที่จะให้พิจารณา  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา จึงได้สอบถาม และ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมถึงแผนการเปิดตลาดเกมในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งการจับมือกับพันธมิตรในการเปิดตัว Social Trading Platform ของบริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทย่อยในประเทศไทย ซึ่งจะเป็น Social Trading Platform รายแรกในประเทศไทย

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงทิศทางการลงทุนในตลาดต่างประเทศ นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้เข้าไปลงทุนเองทั้งหมด แต่ใช้วิธีร่วมมือกับพันธมิตร ดังนั้นการลงทุนจึงไม่สูงมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.45 น.

หมายเหตุ  :    ก่อนการประชุม นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้แทนจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย แนะนำให้บริษัทสแกน QR Code และ/หรือส่งลิงค์รายงานประจำปี ไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือ ในขณะที่ลงทะเบียนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ภาษาไทย คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่